证券代码：833334 证券简称：摩尔股份 主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月6日

2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月 27日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长韩勇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公

司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2022

年度工作情况，形成《2022年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事述职报告。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2022年年度报告。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编

号：2023-038）《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘具有证券期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所

（特殊普通合伙）作为公司 2023年度的审计机构，期限一年，并授

权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》

（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计2023年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2023年度购买理财产品的报告。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-041）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

前期会计差错更正事项的专项说明。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于确认公司相关财务报表、审计报告及专项报告的议案》

1.议案内容：

确认公司2020-2022年度财务报表、审计报告及专项报告（前期

会计差错更正专项说明的审核报告、内部控制鉴证报告、前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常损益审核报告），并同意上述报告对外报出。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司定期报告更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差

错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2020年年

度报告》及其摘要、《2021年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认2020年至2022年公司董事、监事及高

级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2020年至2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2022年度募集资金存放及实际使用情况的议案》 1.议案内容：

2022年度募集资金使用情况自查报告。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放及实

际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活

动相关情况的报告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任妙良、周灵峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

提请召开2022年年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年4月10日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大

会通知公告(提供网络投票）》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届董事会第八次

会议决议》

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2023年4月10日

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